La Loi sur le blanchiment a été révisée, le processus d’audition relatif à la révision de l’Ordonnance sur le blanchiment est terminé et le texte de la Convention de diligence 2016 est en cours de finalisation. La visite des experts en prévision de la prochaine évaluation mutuelle de la Suisse par le GAFI est programmée pour l’année prochaine, étant précisé que l’examen de la conformité des modifications légales et réglementaires avec les Recommandations du GAFI commence cette année déjà.
Ce séminaire doit permettre aux praticiens de la lutte anti-blanchiment et aux personnes en charge de la gestion des risques tels qu'administrateurs, dirigeants et responsables de fonctions du SCI au sein d'intermédiaires financiers, de mettre à jour leurs connaissances afin d'intégrer les dernières évolutions de la règlementation et de la pratique des Autorités dans ce domaine.
Georges Zecchin,
PAZ Consultants SA ;
Natacha A. Polli,
PAZ Consultants SA ;
Mark van Thiel,
ICQM ;
Didier de Montmollin,
Avocat, Genève ;
Daniel Thelesklaf,
Financial Intelligence Unit Liechtenstein, Directeur ;
Emanuel Lauber,
Administration fédérale des contributions, Chef de la Direction des affaires pénales et Enquêtes ;
Jean-Bernard Schmid,
Ministère public de Genève, Procureur ;
Stiliano Ordolli,
Office fédéral de la police, Chef du MROS ;