Colloque organisé par les professeurs Alain Macaluso, Laurent Moreillon, Carlo Lombardini et Andrew Garbarski
Évolution de la lutte anti-blanchiment, vers un MROS 2.0
- Actualité jurisprudentielle et législative (Alain Macaluso, Prof. Dr. Andrew Garbarski et Laurent Moreillon)
- Les exigences de la FINMA en matière de mise en oeuvre de la LBA (Carlo Lombardini)
Bonnes pratiques en matière de communication de soupçons : des intermédiaires financiers aux autorités de poursuite pénale en passant par le MROS.
- Le point de vue de la banque (Dominique Kaegi)
- Le point de vue du MROS (Félix Möri)
- Le point de vue de l'autorité de poursuite pénale (Alice de Chambrier)